捷荣技术:半年报董事会决议公告

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-046 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中董事张守智先生、王新杰先生、独立 董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全部监事及高 级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年半年度报告全文及报告摘要》 4.32 亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的 50%），各项业务可以在上述额 度内循环开展，并且净卖出滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过 5,000 万等值美元以及利率互换滚 ...