美芝股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-018 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选 举产生公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；公司于2024年1月16日 召开2024年第一次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；公司于2024 年1月18日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举 公司董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审 计部负责人、选举公司监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （二）董事会各专门委员会情况 1 1.战略委员会委员：何伏信先生（主任委员）、李苏华先生、何申健先生、胡蝶女士、 林小利先生 2.审计委员会 ...