美芝股份:董事会决议公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-028 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。 公司董事李苏华先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：公司业绩大幅亏损的原 因、责任的归属、解决的方法及措施未给出合理的解释和理由。事实上国资没有按照承 诺于 2021-2023 给予公司赋能 60 亿的工程业务是公司亏损的主要原因之一。 公司董事李碧君女士对本议案投弃权票，其弃权的理由为：公司业绩持续大幅亏损 的原因、责任的归属、解决的方法及措施未给出合理的解释和理由。 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知 已于 2024 年 4 月 15 日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持， 应出席董事 9 名，实到 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议 ...