洁美科技:董事会决议公告

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通知 于 2023 年 10 月 13 日（星期五）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）上午 9：30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长方隽云主持，公司高级管理人员列席了 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯的方式，审议并表决通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第 ...