洁美科技:第四届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知于 2023 年 11 月 23 日（星期四）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 10:00 在浙江洁美电子科技股份有限公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 会议由董事长方隽云先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯方式，审议并表决通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规 范化、标准化，发挥内部审计 ...