洁美科技:董事会决议公告

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 4 月 1 日以短信、微信、邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为张永 辉先生。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主持。 本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案： | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 二、审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、审议并通过了《2023 年度财务决算报告》 经天健会计师事务所审计，报告期 ...