洁美科技:内部控制自我评价报告

浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江洁美电子科技股份有限公司全体股东： 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能 力，促进公司规范运作和健康发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益，根 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管（以下简 称"企业内部控制规范体系"）的要求，结合浙江洁美电子科技股份有限公司《公 司章程》等规定，公司全面建立健全公司内部控制制度，彻底落实相关制度规范 的要求，强化对内控制度执行的监督检查，不断提高治理水平，促进企业规范运 作，有效防范经营决策及管理风险，确保公司的稳健经营。在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制工作有效性进 行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导 ...