洁美科技:年度股东大会通知

一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-035 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议决定 于2024年5月6日（星期一）召开浙江洁美电子科技股份有限公司2023年年度股东大会，现 将本次股东大会相关事务通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 5 月 6 日的交易时间即 9:15～ ...