星帅尔:《内部控制制度》2023年12月

杭州星帅尔电器股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制建设，防范 和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、部门规章 和规范性文件的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的控股子公司。 第二章 基本要求 1 （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第五条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 ...