星帅尔:《董事会薪酬与考核委员会议事规则》2023年12月

第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直 接向董事会负责。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。薪酬与考核 委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议前已得到了 充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第六条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会聘任 的总经理、 ...