星帅尔:关于补选第五届董事会非独立董事的公告

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-093 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名汤大兴先生（简历见附件） 为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会对汤大兴先生进行了任职资格审查，认为该非独立董事候选人具备 《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、 深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形。 汤大兴先生当选为公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 杭州星帅 ...