星帅尔:第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会第八次会议于2023年12 月25日以书面方式发出通知，并于2023年12月28日以现场方式召开。会议应出席董事6名，实 际出席董事6名。本次会议由董事楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席 会议。 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-090 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》 表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司章程》相关规定，为更好地保证董事会运行，董事会同意选举董事、总经理楼 勇伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 之 ...