星帅尔:《董事会提名委员会议事规则》2023年12月

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第八条 提名委员会的负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：： 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《杭州星帅尔电器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，可以设副主任委员一名，主任委员由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员、副主任委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公 ...