钧达股份:第四届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-128 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十一次会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 9 月 10 日 以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊，经全 体董事一致同意，本次会议豁免董事会通知时限要求。公司董事共 9 人，参加本 次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部 门规章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行的人民币 普通股（A 股）股票，全部用于后期实施股权激励计 ...