钧达股份:第四届董事会第五十二次会议决议公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-132 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十 二次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 9 月 26 日以 专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊，根据《公 司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》等法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 ...