周大生:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-042 周大生珠宝股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程（2023 年 12 月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2023 年12月8日以通讯方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事长周宗文先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 ...