证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-010 周大生珠宝股份有限公司 公司于 2021 年 6 月 24 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司回购部分社会公众股份的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划，如公司未能在股份 回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。本 次回购总金额为 15,000 万元-30,000 万元，回购价格不超过 27.68 元/股（含）， 回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2021-034）。 公司实际回购股份区间为 2021 年 7 月 27 日至 2022 年 3 月 28 日，公司通 过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了公司股份 10,452,372 股，占 公司截至当前总股本的 0.95%，最高成交价为 20.64 元/股，最低成交价为 13.18 元 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-011 周大生珠宝股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议 案》，决定于 2025 年 4 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 1 7 ...

周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议方式召开。公司于 2025 年 3 月 25 日以书面方式向 公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议由监事会主席戴焰菊召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-009 周大生珠宝股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1.第五届监事会第五次会议签字文件。 周大生珠宝股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 1 日 1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，为维护公司价值和股东权益，优化 公司资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通 知于 2025 年 3 月 25 日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-008 周大生珠宝股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意于 2025 年 4 月 18 日 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（ ...

投资者关系活动记录表 代码：002867 证券简称：周大生 编号：2025-013 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(电话会议) 参与单位名称 及人员姓名 共计 1 位投资者（排名不分先后）： 嘉实基金：吴悠 时 间 2025 年 3 月 20 日 地 点 总部会议室 上市公司接待人员 姓名 董事会秘书：何小林 投资者关系活动 主要内容介绍 一、 问答环节： 投资者主要就行业情况、终端销售情况、品牌矩阵等问题进行了交 流，并参观了公司展厅，可参阅前次活动记录表之问答和已披露公告。 接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信 息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄 露等情况。同时，现场调研的投资者已按深交所要求签署承诺函。 附件清单（如有） 无 日期 2025 年 3 月 20 日 周大生珠宝股份有限公司 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-007 以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注 意。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》第四章第八节珠宝相关业务的要求，周大生珠宝股份有限公 司现将 2025 年 2 月份公司新增自营门店概况披露如下： | 序 | 门店名称 | 所在 | 开设时间 | 经营 | 面积 | 总投资金 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 地区 | | 形式 | (m2 ) | 额（万元） | 类别 | | 1 | 周大生经典济南嘉华购物广 1 场专柜 | 华东 | 2025.2.1 | 联营 专柜 | 63 | 500 | 素金、镶嵌 | | | | | | 联营 | | | | | 2 | 转珠阁济南洪楼银座专柜 | 华东 | 2025.2.1 | 专柜 | 22 | 120 | 素金、镶嵌 | | 3 | 转珠阁上海松江万达广场专 | 华东 | 2025.2.21 | 专卖 | 26 ...

投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(电话会议) 参与单位名称 及人员姓名 共计 18 位投资者（排名不分先后）： 中欧基金：胡万程 招银理财：靳雨欣 湘财基金：朱依凡 博道基金：王晓莹 泉果基金：魏姝馨 同犇投资：余思颖 百年资管：徐超 华安合鑫：卢慧语、张晔 鑫巢资本：王璞 海富通基金：赵冰沙 胤胜资产：谭佩佩 顶天投资：杨文广 财通资管：杨振 永赢基金：庄子童 惠通基金：刘利钊 融通基金：苏林洁 广发证券：包晗 时 间 2025 年 3 月 13 日 地 点 总部 上市公司接待人员 姓名 董事会秘书：何小林 证券事务代表：周晓达、荣欢 投资者关系活动 主要内容介绍 一、 问答环节： 投资者主要就行业情况、终端销售情况、品牌矩阵、产品结构情况 等问题进行了交流，并参观了上游供应商及公司展厅，可参阅前次活动 记录表之问答和已披露公告。 | | 接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信 | | --- | --- | | | 息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄 ...

| | □特定对象调研 □媒体采访 | □分析师会议 □业绩说明会 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | √其他(电话会议) | | | | 共计 42 位投资者（排名不分先后）： | | | | 红杉资本：闫慧辰 | Pickers Capital：Stanley Yip | | | 路博迈：吴瑾 | 金恩投资：林仁兴 | | | 东兴基金:高坤 | 兴华基金：任选蓉 | | | 贤盛投资：周锦相 | 前海开源基金：王雯 | | | 湘财基金：尤鑫 | 中金公司：袁咪 | | | 深圳国源信达资管：林华铃 | 汇正研究所：王哲 | | | 彤源投资：张伟欣、薛凌云 | 深圳民森投资：于思艺 | | | 誉辉资管：王灿 | 龙航投资：施旭健 | | 参与单位名称 | 人保资产：周维 | PLEAID：Simon 孙 | | 及人员姓名 | 创金合信：刘泉 | 溪牛投资：黄建平 | | | RedCotton：朱宏达 | 鼎锋资产：田江 | | | 东北自营：金佳音 | 西部利得：温震宇 | | | 弘康人寿 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号:2025-006 三、 开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种 公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台 的黄金远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式。 周大生珠宝股份有限公司 关于 2025 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组 合业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展黄金远期交易与黄金 租赁组合业务的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、 开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述 公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司在从事黄金租赁业务时，依 据公司库存量及黄金租赁量，通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对 黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定，通过该组合的对冲或其他董事会 批准的方式，以锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营 行为。公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-005 周大生珠宝股份有限公司 关于 2025 年度开展黄金租赁业务的公告 四、实施授权 在上述额度内，提请授权公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织 安排实施，按照公司相关规范及审批流程进行操作，超过上述授权业务范围及额 度时，应另行提请授权，上述事项有效期经董事会审议通过之日起生效。 五、实施方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展黄金租赁业务的议案》， 现将相关事宜公告如下： 一、黄金租赁业务概述 黄金租赁是指公司向银行借入黄金原材料用于生产经营，按照合同约定支 付租赁费用，当租借到期后，通过向上海黄金交易所购入或以自有库存将等质 等量的黄金实物归还银行，由于黄金租赁合约上的因黄金价格波动与公司黄金 类库存上的价格波动所形成的损益反向影响，因此黄金租赁业务可以有效对冲 公司黄金类库存在黄金价格大幅下跌时的存货减值风险。 二、黄金租赁业 ...