周大生:独立董事工作制度（2023年12月）

周大生珠宝股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善周大生珠宝股份有限公司(下称"公司")法人治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")及公司章程 的有关规定，参照中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关 法律、法规、规范性文件及《周大生珠宝股份有限公司章程》(下称《公司章程》 " ")， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...