周大生:董事会议事规则（2023年12月）

1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 4 | | 第三章 | 董事长 6 | | 第四章 | 董事会组织机构 8 | | 第五章 | 董事会议案 15 | | 第六章 | 董事会会议的召集 17 | | 第七章 | 董事会会议的通知 18 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 19 | | 第九章 | 董事会会议记录 24 | | 第十章 | 决议执行 26 | | 第十一章 | 附则 27 | 第一章 总则 第一条 为明确周大生珠宝股份有限公司（ 以下称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据（ 中华人民共和国公司 法》 以下称" 公司法》"）、 深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件，以及（ 周大生珠宝股份有限公司章程》的有关规定，制定本 规则。 董事会议事规则 3 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 11 名董事组成。 第四条 董事会行使下列职权： ...