周大生:第四届董事会第十八次会议决议公告

1、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》 证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-013 周大生珠宝股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 4 月 5 日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年 4 月 10 日 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避：6 票。 公司第一期员工持股计划存续期将于 2024 年 5 月 10 日届满，基于公司未来 持续稳定发展的信心及公司价值的认可，同时最大程度保障各持有人的利益，经 审慎决策，同意将公司第一期员工持股计划的存续期在 2024 ...