绿康生化:第五届董事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-075 绿康生化股份有限公司 同意公司与关联法人福建浦潭热能有限公司发生的偶发性关联交易用于受 托支付。该关联交易遵循公平、公开、公允的交易原则，不涉及交易对价。 福建浦潭热能有限公司为公司的关联法人，故本次交易构成关联交易，本事 项不涉及关联董事回避表决的情形。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会第四 次（临时）会议于 2024 年 8 月 7 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结 合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下 议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》 该 ...