绿康生化:第五届董事会第三次（临时）会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-068 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"绿康生化"）第五届 董事会第三次（临时）会议于 2024 年 7 月 22 日在公司综合办公楼二楼第一会议 室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照公司章程及董事会议事规则要 求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会 议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规 范性文件的有关规定及公司 2023 年年度股东大会 ...