绿康生化:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-112 绿康生化股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2023 年 10 月26日召开第四届董事会第三十三次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 14 日 15:30 召开公司 2023 年第四次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）15:30 开始。 5、网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30—1 ...