绿康生化:董事会决议公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-107 绿康生化股份有限公司 第四届董事会第三十三次 (临时)会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届董事会 第三十三次(临时)会议于 2023 年 10 月 26 日在公司综合办公楼二楼第一会议室 以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中 独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通 过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法 律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.c ...