绿康生化:第四届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-115 绿康生化股份有限公司 第四届董事会第三十四次（临时）会议 决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚须提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届董事会 第三十四次（临时）会议于 2023 年 11 月 3 日在公司综合办公楼二楼第一会议室 以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中 独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通 过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》 根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委 员会审核，董事会提名黄楷先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期 自 2023 年第四次临时 ...