绿康生化:关于选举第四届董事会非独立董事的公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-116 绿康生化股份有限公司 关于选举第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 3 日绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"） 第四届董事会三十四次（临时）会议审议并通过了《关于公司董事会选举非独立 董事的议案》。现将具体情况公告如下： 一、选举第四届董事会非独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，公司 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第三十四次（临时）会议，审议 通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》，经董事会提名及公司第四届 董事会提名委员会审核通过，同意提名黄楷先生为第四届董事会非独立董事，任 期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 黄楷先生的简历详见附件。 本次提名黄楷先生为公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人 数总计未超 ...