绿康生化:关于2023年第四次临时股东大会决议的公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-119 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第三十三次(临时)会议审议通过了《关于召开 2023 年 第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 14 日 15:30 召开公司 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-112）。 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第三十四次（临时）会议，审议 通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，该 ...