绿康生化:关于第四届董事会第三十五次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届董事会第三 十五次（临时）会议于 2023 年 11 月 20 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独 立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过 了以下议案： 二、董事会会议审议情况 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-120 绿康生化股份有限公司 第四届董事会第三十五次（临时）会议 决议的公告 三、备查文件 1 《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十五次（临时）会议决议》。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 21 日 2 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》 董事会同意公司投资设立绿康新能（上海）进出口有限公司（暂定名，最终 以工商部门核准登记为准），主要开展货物进出口及集团 ...