绿康生化:关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-121 绿康生化股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于2023年11月20 日召开第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立全 资子公司的议案》。 公司基于战略规划及未来经营发展的需要，拟投资设立全资子公司绿康新能 （上海）进出口有限公司（以下简称"绿康进出口"，暂定名，最终名称以工商 注册为准），公司以自有资金等方式出资，注册资金为1,000万元人民币，持有绿 康进出口100%的股权。同时公司授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子 公司工商注册登记等相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外投资管理制度》以及《公 司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议表决。 本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司基本情况 1 ...