绿康生化:关于公司独立董事辞职的公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-123 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 14 日 1 绿康生化股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）董事会于 2023 年 12 月 12 日收到公司独立董事范学斌先生提交的辞职报告。范学斌先生因个人工作原因， 申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会专门委员会（战略委员会委员、提 名委员会委员）相关职务，辞职后范学斌先生不再担任公司及其他控股子公司的任何职 务。范学斌先生没有需要知会公司股东及债权人注意的事项。 范学斌先生的辞职，将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规和《公司章程》的规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，范学斌先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此 期间，范学斌先生仍将按照相关法律、法规和《 ...