绿康生化:关于补选独立董事的公告

2023 年 12 月 20 日绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生 化"）第四届董事会三十六次（临时）会议审议并通过了《关于补选公司独立董 事的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-126 绿康生化股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选第四届董事会独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，公司 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第三十六次（临时）会议， 审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经董事会提名及公司第四届董事 会提名委员会审核通过，同意提名狄旸女士为第四届董事会独立董事候选人，任 期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 狄旸女士的简历详见附件。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次补选狄旸女士为公司独立董 事后，公司董事会中兼任高级管理人 ...