绿康生化:独立董事专门会议工作制度（2023年12月）

绿康生化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议通知应包括会议日期和地点、召开方式、议案、 参与人员、发出通知的日期等内容。 第六条 独立董事在行使以下特别职权时，需通过独立董事专门会议讨论， 并经公司全体独立董事过半数同意后，方可行使： 一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 二）向董事会提议召开临时股东大会； 三）提议召开董事会会议。 第一条 为进一步完善绿康生化股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据（ 中华人民共和国公司法》 以下简称（ （ 公司法》"）、（ 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 绿康生化股份有限公司章程》 以下简称 （ 公 司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东 ...