绿康生化:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-129 绿康生化股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届董事会 第三十六次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修 订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制 度>的议案》，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关制 度进行了系统性的梳理与修订。 一、《公司章程》及相关制度 ...