绿康生化:董事会议事规则（2023年12月）

绿康生化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为规范绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完善法人 治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 等有关法律、法规的规定及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）并参照相关证券交易所股票上市规则的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责，执行股东大会决议。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名，独立董事 中至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会应当设立审计委员会，并根据公司需要按照股东大会的 有关决议设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会 负责，依照公司章程和董事 ...