绿康生化:第四届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届董事会 第三十六次（临时）会议于 2023 年 12 月 20 日在公司综合办公楼二楼第一会议 室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以书面、电 子邮件等方式向全体董事送达。会本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其 中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决 通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-124 绿康生化股份有限公司 1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名， 董事会提名委员会审核，董事会提名狄旸女士作为公司第四届董事会独立董事候 选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满时止。独立董事 ...