绿康生化:第四届董事会第三十七次（临时）会议决议的公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-004 同意对公司第四届董事会下设的提名委员会、战略委员会、审计委员会委员 进行调整，任期与第四届董事会任期一致。具体成员调整后如下： （1）董事会提名委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名 绿康生化股份有限公司 第四届董事会第三十七次（临时）会议 决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届董事会 第三十七次（临时）会议于 2024 年 1 月 10 日在公司综合办公楼二楼第一会议室 以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以书面、电子邮 件等方式向全体董事送达。会本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独 立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过 了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案 ...