绿康生化:第四届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-013 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届董事会 第三十八次（临时）会议于 2024 年 2 月 8 日在公司综合办公楼二楼第一会议室 以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中 独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通 过了以下议案： 绿康生化股份有限公司 第四届董事会第三十八次（临时）会议 决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次 关联交易属于"关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且 上市公司无相应担保"的情形，因此已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会 审议，本议案无需提交公司股东大会审议。 同意公司向控股股东上海康怡投资有 ...