绿康生化:第四届董事会第四十次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届董事会第四 十次（临时）会议于 2024 年 3 月 21 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场 结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董 事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以 下议案： 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-028 绿康生化股份有限公司 第四届董事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关 资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。 具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的 公告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 二、 ...