绿康生化:第四届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届董事会第四 十二次（临时）会议于 2024 年 5 月 17 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现 场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立 董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了 以下议案： 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-051 绿康生化股份有限公司 第四届董事会第四十二次（临时）会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议。 关联董事赖潭平、赖久珉回避表决。 该议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立 董事同意将该议案提交董事会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.c ...