绿康生化:关于董事会、监事会换届完成的公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-055 绿康生化股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第 五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。现将具体情 况公告如下： （一）董事长：赖潭平先生 （二）董事会成员： 1、非独立董事：赖潭平先生、杨静女士先生、赖久珉先生、黄楷先生。 2、独立董事：狄旸女士、赵克辉先生和吕虹女士。 第五届董事会由2023年年度股东大会选举产生的4名非独立董事及3名独立 董事组成。第五届董事会董事任期三年，自2023年年度股东大会选举通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。 第五届董事会董事的简历详见本公告附件。 （一）监事会主席：冯真武先生 （二）监事会成员：冯真武先生、楼丽君女士和孟君先生，其中孟君先生为 职工代表监事。第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工 ...