绿康生化:关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五 届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召 开了第五届董事会第一次（临时）会议和第五届监事会第一次会议，选举产生 了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员及证 券事务代表。现将具体情况公告如下： （一）董事长：赖潭平先生 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-058 绿康生化股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监 事会主席暨聘任高级管理人员及证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）董事会专门委员会委员 公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下： | 序号 | 专门委员会 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 赖潭平 | 赖久珉、杨静、黄楷 | | ...