绿康生化:第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-060 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会第二 次（临时）会议于 2024 年 6 月 27 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结 合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下 议案： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 1、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 1 经董事会审议，同意公 ...