绿康生化:第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-091 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第六次（临时）会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯会议方式召开，会议通知已按照 《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次贷款是为了满足公司业务发展及日常生产经营所需，增强资金保障能力， 进一步促进公司业务持续稳定发展，不会对公司的经营产生不利影响，不会对公 司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。因此，董事会同意公司以自有资产 抵押向银行申请贷款事项。本议案无需提交股东大会审议批准。 除本次抵押外，上述资产不存在其他抵 ...