香山股份:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-056 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第18次会议审议通过 了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年9月6日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月6日 9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ...