广东香山衡器集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第七届董事会第 3 次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）的 自有资金及/或股票回购专项贷款，回购价格不超过 35 元/股（含），通过集中竞 价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持 股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2025-022）、《关于回购公司股份报告书》（公告编号：2025-025）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况，现将公司回购股份进展情况公告 ...

特别提示： 本次担保中，担保人为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均胜群英"）。被 担保对象为均胜群英之全资子公司 JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH（以 下简称"德国群英"）、宁波均胜群英智能技术有限公司（以下简称"智能技术"） 以及均胜群英控股子公司宁波均胜饰件科技有限公司（以下简称"均胜饰件"）、 宁波均源塑胶科技有限公司（以下简称"均源塑胶"）。公司及控股子公司对外 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保含控股子公司对资 产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-046 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司为其子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 3 月 27 日和 2025 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第 2 次会议和 2024 年年度股 ...

Group 1 - The production license application for Xiaopeng Huitian's flying car "land aircraft carrier" (code: X3-F) has been accepted, marking a significant step in the mass production system of flying cars in China [1] - The low-altitude economy is accelerating in China, with companies like Xiangshan Co., Ltd. strategically positioned to benefit from this emerging industry [1] - Xiangshan Co., Ltd.'s subsidiary, Junsheng Group, is a key partner for leading flying car companies, providing integrated charging and power management systems, expected to enter mass production by 2026 [1] Group 2 - Morgan Stanley predicts the global flying car market will reach $9 trillion, with China's potential market size at $2.1 trillion, and flying cars expected to grow at a compound annual growth rate of 46.2% over the next five years [2] - China Galaxy Securities believes new products in the low-altitude economy will provide new performance growth points for Xiangshan Co., Ltd. [3] - Xiangshan Co., Ltd. is a global tier-one supplier for major automotive brands, with projected revenue from new energy vehicle parts and charging systems reaching 987 million yuan in 2024, reflecting a compound annual growth rate of 21.08% [3] Group 3 - Xiangshan Co., Ltd. is transitioning from a traditional auto parts manufacturer to a leading provider of smart mobility solutions, with low-altitude economy being a key strategic focus [1] - The company has established a strong global operational capability with R&D centers in China, Germany, and North America, and 15 production bases worldwide [3] - The integration of Junsheng Electronics as a controlling shareholder has enhanced Xiangshan Co., Ltd.'s global supply chain resources and operational synergy [3]

广东香山衡器集团股份有限公司 关于董事调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日 分别召开了 2025 年第一次临时股东大会、第六届职工代表大会暨第一届工会联 合会会员代表大会五次会议、第七届董事会第 6 次会议，分别审议通过了《关于 补选公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会职工代 表董事的议案》《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。现将有关 事项公告如下： 一、董事调整情况 根据 2025 年第一次临时股东大会的选举结果，俞朝辉先生新当选为公司第 七届董事会非独立董事，其任期至第七届董事会届满之日止。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-045 上述董事调整后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 二〇二五年五月十六日 二、补选董事会专门委员会成员的情况 经第七届董事会第 6 次会议审议通过，同意补选俞朝辉先生为 ...

一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-043 广东香山衡器集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 二、会议出席情况 （一）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计 67人，代表有表决权的股份数额77,254,787股，占公司总股份数的58.4928％。 （二）现场会议出席情况 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长刘玉达先生 网络投票时间：2025年5月16日（星期五） 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2 ...

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第6次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 5 月 16 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 6 次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免 会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘玉达 先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： 审议通过《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案》 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-044 同意补选俞朝辉先生为公司第七届董事会战略委员会成员，其任期至第七届董 事会届满之日止。 三、备查文件 1、第七届董事会第 6 次会议决议； 2、第七届董事会提名委员会 ...

广东崇立律师事务所 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 关于 广东崇立律师事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2025）崇立法意第 016 号 致：广东香山衡器集团股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受广东香山衡器集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广东香山衡器集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的 召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结 果等有关事宜，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，对本次股东大会 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-042 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开了第七届董事会第5次会议，决议于2025年5月16日召开公司2025年第一次临 时股东大会，公司已于2025年4月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第5次会议审议通过了 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《广东香山衡器集 团股份有限公司章程》等的规定。 （四）会 ...

股东赵玉昆先生和陈博先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东赵玉 昆先生和陈博先生拟于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 8 月 27 日）通过集中竞价、大宗交易方式分别减持本公 司股份不超过 3,962,268 股（各占公司总股本的比例为 3.00%），其中：通过集中 竞价方式分别减持本公司股份不超过 1,320,756 股（各占公司总股本的比例为 1.00%），通过大宗交易方式分别减持本公司股份不超过 2,641,512 股（各占公司 总股本的比例为 2.00%）。赵玉昆先生和陈博先生以上减持合计不超过 7,924,536 股（合计占公司总股本的比例为 6.00%）。上述减持方式由股东根据实际情况执行， 减持价格将按照减持实施时的市场价格及相关规定确定。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-040 广东香山衡器集团股份有限公司 关于持股5 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-041 广东香山衡器集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 截至 2025 年 4 月 30 日，公司尚未实施本次股份回购。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第七届董事会第 3 次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）的 自有资金及/或股票回购专项贷款，回购价格不超过 35 元/股（含），通过集中竞 价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持 股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日、2025 ...