香山股份:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-053 广东香山衡器集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）的要求，广东香山衡器集 团股份有限公司（以下简称"香山股份""本公司""公司"）本次向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析 （一）分析的主要假设和前提 成时间及债券持有人完成转股的实际时间为准。 4、假设本次发行募集资金总额为人民币 70,000.00 万元，不考虑发行费 ...