香山股份:半年报董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》 公司根据 2023 年 1-6 月的财务状况和经营情况编制了《2023 年半年度报告》 《2023 年半年度报告摘要》。公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-048 广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第18次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 8 月 21 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香 山股份"）第五届董事会第 18 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本 次会议的通知已于 2023 年 8 月 11 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位 董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 ...