香山股份:关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-057 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，现 将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第18次会议审议通过 了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30 2、网络投票时间：2023年9月6日（星期三） （七）出席对象： ...