香山股份:董事会决议公告

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-061 广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第19次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 30 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第 19 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2023 年 10 月 23 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会审计委员会第 14 次会议审议通过了本议案。具体内容详见公司同 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cn ...