伟隆股份:关于第四届董事会第三十三次会议决议的公告

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-018 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议通知于 2024 年 2 月 22 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监 事和高级管理人员。会议于 2024 年 2 月 28 日下午 2 时在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先生 召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 根据公司股东及董事会推荐，经第四届董事会提名委员会资格审查后，第 四届董事会同意提名范庆伟先生、范玉隆先生、迟娜娜女士 3 人为公司第五届 董事会 ...